เดเมียนวิลเลียมส์ทนายความของสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก;Thomas Fattorusso ตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานภาคสนามของนิวยอร์กแห่งกรมสรรพากรการสอบสวนทางอาญา (“ IRS-CI”);และ James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนามนิวยอร์กแห่งสำนักงานสืบสวนกลางแห่งนิวยอร์ก (“ FBI”) ประกาศในวันนี้ว่าการเปิดเผยคำฟ้องของ Keonne Rodriguez ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Samouai Wallet(“ Samourai”) และ William Lonergan Hill หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai ด้วยการสมคบคิดที่จะทำการฟอกเงินและการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาของจำเลยการตลาดและการดำเนินงานของเครื่องผสม cryptocurrency ที่ดำเนินการมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกมากกว่า $ 100 ล้านในการทำธุรกรรมการฟอกเงินจากตลาดเว็บมืดที่ผิดกฎหมายเช่นตลาดสายไหมและตลาดไฮดราการบุกรุกเว็บเซิร์ฟเวอร์;รูปแบบหอก;และแผนการที่จะฉ้อโกงโปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจหลายอย่างRodriguez ถูกจับกุมเมื่อเช้านี้และคาดว่าจะนำเสนอในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก่อนที่ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสหรัฐฯในเขตตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียฮิลล์ถูกจับกุมเมื่อเช้านี้ในโปรตุเกสตามข้อหาอาชญากรรมของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะแสวงหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮิลล์เพื่อพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกาคดีนี้ได้รับมอบหมายให้ผู้พิพากษาเขตริชาร์ดเอ็มเบอร์แมน
ในการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไอซ์แลนด์เว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของ Samourai (https://samourai.io/) ถูกยึดนอกจากนี้ยังมีการให้หมายจับสำหรับแอปพลิเคชันมือถือของ Samourai ใน Google Play Storeเป็นผลให้แอปพลิเคชันจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป
อัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา Damian Williams กล่าวว่า:“ ตามที่ถูกกล่าวหา Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการตลาดและการดำเนินงาน Samourai ซึ่งเป็นบริการผสม cryptocurrency ที่ดำเนินการมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย-การฟอกเงินระดับRodriguez และ Hill ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินของเงินอาชญากรรมมากกว่า $ 100 ล้านจากเส้นทางสายไหมตลาดไฮดราและโฮสต์ของการแฮ็คคอมพิวเตอร์และแคมเปญการฉ้อโกงอื่น ๆร่วมกับพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่ลดละและรื้อถอนองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ cryptocurrency เพื่อซ่อนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย”
ตัวแทนพิเศษของ IRS-CI ในความดูแล Thomas Fattorusso กล่าวว่า:“ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐในการทำธุรกรรมด้วยเครื่องส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตหมายถึงการไหล 2 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีการกำกับดูแลใด ๆ จากทุกที่เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท จึงถูกกล่าวหาว่า Samourai Wallet ได้รับเงินมากกว่า $ 100 ล้านในการดำเนินการทางอาญาตัวแทนพิเศษที่มี IRS: CI New York และ IRS: หน่วยไซเบอร์ของ CI LA ทำงานร่วมกับพันธมิตรการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายระหว่างประเทศของเราไม่เพียง แต่จับกุมผู้ก่อตั้งและซีอีโอเท่านั้น แต่ยังยึดโดเมนของพวกเขาด้วยSamourai Wallet ปิดทำการแล้ว”
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ในความดูแลของ James Smith กล่าวว่า:“ นักแสดงภัยคุกคามใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางอาญาเกือบ 10 ปีที่ Keonne Rodriguez และ William Hill ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มผสม cryptocurrency มือถือซึ่งทำให้อาชญากรอื่น ๆ เป็นสวรรค์เสมือนจริงสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินทุนที่ผิดกฎหมายการอำนวยความสะดวกมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายการฟอกFBI มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยแผนการทางการเงินที่ซ่อนเร้นและทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจอเพื่อขยายเวลาการกระทำผิดทางการเงิน”
ตามข้อกล่าวหาในคำฟ้องที่ถูกปิดผนึกวันนี้ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน:[1]
พื้นหลังของ Samourai
จากประมาณปี 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 โรดริเกซและฮิลล์พัฒนาทำการตลาดและดำเนินการบริการผสม cryptocurrency ที่รู้จักกันในชื่อ Samourai เงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาตซึ่งพวกเขาได้รับค่าธรรมเนียมหลายล้านดอลลาร์Samouai รวมคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกันหลายอย่างอย่างผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ระบุชื่อซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับลูกค้าในขณะที่เสนอให้ Samourai เป็นบริการ“ ความเป็นส่วนตัว” จำเลยรู้ว่ามันเป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากรที่จะมีส่วนร่วมในการฟอกเงินขนาดใหญ่และการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรอันที่จริงตามที่จำเลยตั้งใจและรู้ดีเป็นส่วนสำคัญของเงินทุนที่ซามูอไรประมวลผลนั้นได้ผ่านทางอาชญากรรมผ่าน Samourai เพื่อจุดประสงค์ในการปกปิดในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง Samourai ได้ทำการฟอกเงินอาชญากรรมมากกว่า $ 100 ล้านที่เกิดขึ้นจากแหล่งอาชญากรรมอื่น ๆ ตลาด Darkweb ที่ผิดกฎหมายเช่น Silk Road และตลาดไฮดราการฉ้อโกงลวดและแผนการฉ้อโกงคอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงการบุกรุกของเว็บเซิร์ฟเวอร์แผนการหอกและแผนการเพื่อฉ้อโกงโปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจหลายอย่างและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
Rodriguez และ Hill เริ่มพัฒนา Samourai ในหรือประมาณปี 2015 Samourai เป็นแอปพลิเคชั่นมือถือที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปยังโทรศัพท์มือถือของพวกเขาและแอปพลิเคชันได้รับการดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งหลังจากผู้ใช้ดาวน์โหลด Samourai พวกเขาสามารถจัดเก็บกุญแจส่วนตัวของพวกเขาสำหรับที่อยู่ BTC ใด ๆ ที่พวกเขาควบคุมภายในโปรแกรม Samouraiกุญแจส่วนตัวเหล่านี้ไม่ได้แชร์กับพนักงานของ Samourai แต่ Samourai ดำเนินงานเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ Samourai และสร้างที่อยู่ BTC ใหม่ที่ใช้ในระหว่างการทำธุรกรรมSamourai ถูกใช้โดยลูกค้าทั่วโลกรวมถึงลูกค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก
Rodriguez และ Hill ออกแบบ Samourai เพื่อเสนอคุณสมบัติอย่างน้อยสองอย่างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการทางอาญาเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของรายได้จากกิจกรรมทางอาญาของพวกเขาก่อนอื่น Samourai เสนอบริการผสม cryptocurrency ที่รู้จักกันในชื่อ“ Whirlpool” ซึ่งประสานงานแบทช์ของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ Samourai เพื่อป้องกันการติดตามการดำเนินการทางอาญาโดยการบังคับใช้กฎหมายใน blockchainประการที่สอง Samourai เสนอบริการที่เรียกว่า "Ricochet" ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ Samourai สร้างการทำธุรกรรมขั้นกลางเพิ่มเติมและไม่จำเป็น (เรียกว่า "Hops") เมื่อส่ง cryptocurrency จากที่อยู่หนึ่งไปยังที่อยู่อื่นคุณลักษณะนี้ในทำนองเดียวกันอาจป้องกันการบังคับใช้กฎหมายและ/หรือการแลกเปลี่ยน cryptocurrency จากการรับรู้ว่าชุด cryptocurrency นั้นเกิดจากกิจกรรมทางอาญาตั้งแต่เริ่มต้นบริการวังวนในหรือประมาณปี 2562 และบริการ Ricochet ในหรือประมาณปี 2560 มากกว่า 80,000 BTC (มูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ใช้อัตราการแปลง BTC-USD ในเวลาที่ทำธุรกรรมแต่ละรายการดำเนินการโดย SamouraiSamourai เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการทั้งสองโดยประมาณว่าประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์สำหรับการทำธุรกรรมวังวนและ 1.1 ล้านดอลลาร์สำหรับการทำธุรกรรม Ricochet ในช่วงเวลาเดียวกัน
ความรู้และความตั้งใจของ Rodriguez และ Hill สำหรับการดำเนินการทางอาญาที่จะถูกฟอกโดย Samourai
Rodriguez และ Hill ดำเนินการบัญชี Twitter ที่สนับสนุนและเชิญผู้ใช้อย่างเปิดเผยให้ฟอกเงินทางอาญาผ่าน Samouraiตัวอย่างเช่นในหรือประมาณเดือนมิถุนายน 2565 บัญชี Twitter ของ Samourai ดำเนินการโดย Rodriguez - โพสต์ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับ oligarchs รัสเซียที่ต้องการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร:
ในทำนองเดียวกันในข้อความส่วนตัวในหรือประมาณ 27 สิงหาคม 2563 ฮิลล์ - ใช้บัญชี Twitter ที่มีชื่อผู้ใช้ "Samourai Dev" - พูดคุยเกี่ยวกับการใช้ Samourai โดยอาชญากรที่ดำเนินงานในตลาดมืดออนไลน์เช่น Silk Road ในข้อความส่วนตัวกับ Twitter อื่นผู้ใช้ (“ ผู้ใช้ Twitter”) (เน้นการเพิ่ม):
ผู้ใช้ Twitter-Silk Road คือเหตุผลที่ฉันพบ bitcoin ครั้งแรกและความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในตลาดประเภทนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันต้องการปกป้อง/เสริมสร้างกรณีการใช้งานเหล่านั้น--
ซามูไร Dev:ไม่เลย.เราอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ bitcoin คุณและฉัน - ดังนั้นสำหรับแต่ละคนของเขาเองดังนั้นที่จะพูดที่ Samourai เรามุ่งเน้นไปที่การต่อต้านการเซ็นเซอร์และเศรษฐกิจวงกลมสีดำ/สีเทานี่หมายความว่าไม่มีการยอมรับมวลชนที่คาดการณ์ได้แม้ว่าตลาดสีดำ/สีเทาได้เริ่มขยายตัวในช่วง Covid และจะดำเนินการต่อไป----
นอกจากนี้ในการตอบสนองต่อ Europol ที่เน้น Samourai เป็น“ ภัยคุกคามสูงสุด” ต่อความสามารถของการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามรายได้ของกิจกรรมทางอาญาฮิลล์โพสต์ข้อความในหรือประมาณเดือนมีนาคม 2564 แนะนำว่า Samouai จะไม่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามข้อกล่าวหาว่าSamourai ถูกใช้สำหรับการฟอกเงิน:
ในทำนองเดียวกัน Rodriguez และ Hill ครอบครองและส่งผ่านไปยังสื่อการตลาดนักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งกล่าวถึงวิธีการที่ฐานลูกค้าของ Samourai มีจุดประสงค์เพื่อรวมอาชญากรที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือการโค่นล้มการป้องกันและข้อกำหนดการรายงานโดยสถาบันการเงินตัวอย่างเช่นในสื่อการตลาดของ Samourai, Rodriguez และ Hill ในทำนองเดียวกันยอมรับว่าบุคคลที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะใช้บริการเช่น Samourai รวมถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญารวมถึง "ตลาดที่ถูก จำกัด "
ในด้านล่างที่ตัดตอนมาจากสื่อการตลาดของ Samourai Rodriguez และ Hill รับทราบว่ารายได้จะได้มาจาก“ ผู้เข้าร่วมตลาดมืด/สีเทา” ที่กำลังมองหา“ สลับ bitcoins ของพวกเขากับหลายฝ่าย” เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ:
ในสื่อการตลาดของ Samourai Rodriguez และ Hill ได้ส่งเสริมกระเป๋าเงินของ Samourai และ "บริการผสม" เป็น "บริการความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมี่ยม" สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของสินค้าและบริการที่รวมถึง "กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย"
-
Rodriguez, 35, Harmony, Pennsylvania และ Hill, 65, สหรัฐอเมริกาแห่งชาติที่ถูกจับกุมในโปรตุเกสแต่ละคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งในการฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในคุกของการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในคุก
ประโยคที่มีศักยภาพสูงสุดจะถูกกำหนดโดยสภาคองเกรสและมีให้ที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นเนื่องจากการพิจารณาคดีของจำเลยจะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษา
นายวิลเลียมส์ยกย่องงานสืบสวนของ IRS-CI และ FBIนอกจากนี้เขายังรับทราบถึงความช่วยเหลือของสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมนายวิลเลียมส์ยังขอบคุณ Europol ตำรวจตุลาการโปรตุเกสตำรวจไอซ์แลนด์สำนักงานสนาม FBI ในพิตต์สเบิร์กแผนกปฏิบัติการระหว่างประเทศของเอฟบีไอและสำนักงานภาคสนามของ IRS-CI ลอสแองเจลิสเพื่อขอความช่วยเหลือในการสอบสวนคดีนี้
กรณีนี้ได้รับการจัดการโดยการฉ้อโกงที่ซับซ้อนของสำนักงานและหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์และหน่วยการเงินและการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายผู้ช่วยทนายความของสหรัฐอเมริกา Andrew K. Chan และ David R. Felton รับผิดชอบการฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในคำฟ้องเป็นเพียงข้อกล่าวหาและจำเลยสันนิษฐานว่าไร้เดียงสาเว้นแต่และจนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิด
[1]เมื่อวลีเบื้องต้นมีความหมายว่าข้อความทั้งหมดของคำฟ้องและคำอธิบายของคำฟ้องที่กำหนดไว้ในที่นี้ถือเป็นเพียงข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงทุกอย่างที่อธิบายไว้ควรได้รับการปฏิบัติเป็นข้อกล่าวหา
